Главная / Экономика и бизнес / Ликвидация ABLV: в Люксембурге хотят купить банк, в Риге – волнуются о доказательствах
Фото: smartlatvia.lv
Фото: smartlatvia.lv

Ликвидация ABLV: в Люксембурге хотят купить банк, в Риге – волнуются о доказательствах

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Покупкой люксембургского банка ABLV Bank Luxembourg интересуются несколько возможных инвесторов, сообщил ликвидатор латвийского ABLV Арвид Костомаров. В самой же Латвии организация Общество за открытость – Delna выразила опасения, что в ходе демонтажа ABLV могут быть утрачены доказательства по делу об отмывании более 100 млн. долларов.

Как заявил СМИ А. Костомаров – участник команды ликвидаторов ABLV, – уже есть несколько потенциальных покупателей люксембургской «дочки» латвийского кредитного учреждения. «По нашим прогнозам, в ближайшее время удастся привлечь нового инвестора», — сказал он.

Он напомнил, что в марте этого года Люксембургский коммерческий суд отклонил просьбу люксембургского регулятора о ликвидации ABLV Bank Luxembourg. По решению суда были назначены два внешних администратора и оставлен статус защиты банка с платежными ограничениями на полгода. Он также добавил, что к процессу продажи привлечен консультант — международная аудиторская фирма.

А в Латвии насчет самоликвидации ABLV высказалось НГО – Общество за открытость – Delna. Его директор Лиене Гатере заявила журналистам, что  компания Hermitage Capital Management (бывший работодатель печально известного российского аудитора Сергея Магнитского, умершего в 2009-м в «Матросской тишине») 21 июня 2018 года обратилась к латвийским правоохранительным органам с просьбой расследовать отмывание денег через ABLV Bank и идентифицировать причастных к нему сотрудников банка.

Как сообщила Л. Гатере, Hermitage утверждает, что в 2008 – 2013 гг сотрудники ABLV в интересах Дмитрия Клюева и Андрея Павлова разрешили отмыть 19 млн долларов, незаконно перечислив через счета банка в общей сложности 102,3 млн долларов. А в связи с разрешением Комиссии рынка финансов и капитала начать самоликвидацию латвийского кредитного учреждения в Hermitage Capital Management беспокоятся, что в процессе могут быть утрачены доказательства по делу.

Как отмечают в Delna, расследование может осложнить то, что многие счета ABLV Bank были зарегистрированы на номинальных директоров предприятий или включены в многослойные схемы, чтобы скрыть тех, что их на самом деле контролировал.

Впрочем, в ABLV уверяют, что для беспокойства о пропаже доказательств нет причин: самоликвидация будет проходить под строгим надзором Комиссии рынка финансов и капитала и с участием независимых приглашенных экспертов. Как ранее сообщала smartlatvia.lv, ликвидаторы уже предупреждали, что если в ходе обработки кредиторских требований (недавно начался трехмесячный срок их подачи) возникнут подозрения о происхождении средств, информация будет передана надзорным органам, и уже они будут решать судьбу денег.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •