Шведская Finansinspektionen сочла антиотмывочные мероприятия банка SEB в Латвии, Литве и Эстонии недостаточными и запоздалыми. Штраф за это составит 1 млрд крон (95 млн евро).
Шведский финансовый регулятор, Finansinspektionen, изучил деятельность банка SEB в странах Балтии с 2015-го по 2019-й и пришел к выводу, что здесь недооценили опасность отмывания денег, пишет портал rus.lsm.lv со ссылкой на шведский общественный медиаресурс SVT. А ведь уже из-за самого географического положения его филиалы здесь подвержены повышенному риску, считают в ведомстве.
По мнению Finansinspektionen, SEB не смог устранить недостатки в системе противодействия отмыванию средств, ранее обнаруженные его собственным контрольным органом, а ресурсы, выделенные для функций внутреннего контроля и мониторинга операций, оказались недостаточными.
Портал напоминает, что в конце 2019-го латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала оштрафовала местный SEB на 672 684 евро за недостаточно эффективную борьбу с легализацией преступно нажитых средств. И что в марте 2020-го та же Finansinspektionen оштрафовала Swedbank за упущения в антиотмывочных процедурах в странах Балтии на 4 млрд шведских крон (около 360 млн. евро).
Подписывайтесь на нас в Фейсбуке и Телеграме!
