Главная / Экономика и бизнес / Еще один латвийский банк отказался более чем от 1000 клиентов
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Еще один латвийский банк отказался более чем от 1000 клиентов

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Латвийский банк Baltic International Bank за два года, в 2016-м и 2017-м, расстался с более чем 1 200 клиентов – т.е. еще до того, как в стране началась кампания против фирм-пустышек в местных кредитных учреждениях.

Как рассказал агентству LETA заместитель председателя правления банка Виктор Болбат, Baltic International Bank уже в 2016 году начал предпринимать меры по снижению рисков. В результате комитет по рискам дополнительно изучил 70% клиентов на предмет рисков в сфере предотвращения отмывания денег и легализации преступно нажитых средств.

«Наша база депозитов, по сути, уменьшилась в два раза. Тогда еще не было столь точной фокусировки на шелл-компаниях — речь шла о рисках как таковых и снижение их уровня. И сейчас нормативы меняются, но суть остается прежней. Ты должен знать, чем занимается твой клиент. Если клиент этого не объясняет, мы  стараемся выйти из таких отношений – и в 2016 году, и сейчас», — цитирует его портал Delfi.

В прошлом году Baltic International Bank (крупнейшие владельцы – Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь), согласно предварительным данным, работал с убытками в размере 2,6 млн евро после прибыльного 2016-го. Активы банка в конце 2017 года составили 303,348 млн евро – на 1,6% меньше, чем в 2016-м. В 2017-м Baltic International Bank в Латвии занимал 12-е место.

Как сообщала smartlatvia.lv, ранее о переводе более 4 000 клиентов в категорию «запрещенный риск» и об отказе от привлечения новых клиентов из не входящих в ЕС или ОЭСР стран заявил Rietumu banka. А на этой неделе правительство одобрило и отправило в Сейм поправки, запрещающие латвийским банкам сотрудничать с компаниями-пустышками.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •