Борьба с «прачечными» в Латвии: за год заморозили треть миллиарда

469
Фото: Flickr - Dejan Krsmanovic


За год сумма, замороженная по распоряжению латвийской Службы финансовой разведки (СФР) выросла втрое и перевалила за треть миллиарда.

Латвийская антиотмывочная служба в 2019 году издала 362 поручения о замораживании средств, сообщает Delfi. В результате этих распоряжений был заморожен рекордный за время существования ведомства объем предположительно нелегально полученных финансовых средств – 345,98 млн евро. По сравнению с 2018-м сумма выросла втрое.

Помимо этого , СФР в прошлом году заморозила 15 объектов недвижимости и четыре банковских сейфа.

Также СФР в прошлом году передала правоохранительным органам 199 материалов для проведения расследования. Благодаря ее информации возбуждено 113 уголовных дел, из которых 97 дел — о легализации преступно полученных финансовых средств или другого имущества.