Служба госдоходов Латвии (СГД) начала уголовный процесс в связи со ввозом в страну крупной незадекларированной суммы денег, сообщило сегодня ведомство.
Как пишет портал Finmigration, год для СГД начался с того, что в поезде «Москва — Рига» в ходе таможенной проверки у некоего россиянина 1980-го года рождения с ВНЖ Латвии обнаружились более 90 тыс незадекларированных американских долларов.
Досмотр поезда проводили в связи с информацией о рисках возможного провоза незадекларированных наличных денег, а также возможного отмывания денег в крупных размерах. Как показала практика, информация оказалась точной.
Возбуждено уголовное дело в связи с возможными обоими нарушениями. За непредоставление декларации при провозе крупной суммы через границу полагается штраф, принудительные работы или лишение свободы соком до трех лет, за отмывание денег в крупном размере или в составе организованной группы – лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет.
В 2019 году СГД возбудила 47 уголовных процессов по факту провоза незадекларированных денежных средств, а также легализации средств, полученных преступным путем. Вероятно, самым громким случаем стало задержание россиянина, которого подозревают в легализации более 2 млн евро.
