Латвийские банки расскажут СГД о сейфах клиентов

850
Фото: Flickr - -JvL-

Латвийским банкам скорее всего придется сообщать Службе госдоходов (СГД) о клиентах, арендовавших у них сейфы.

Как сообщает Латвийское радио-4, сейчас в Сейме рассматриваются поправки к законам, которые обяжут кредитные учреждения информировать СГД, что клиент такой-то арендует у них сейф.

Необходимость поправок представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис объяснил тем, что подобные нормы должны принять все входящие в ЕС страны.

«Пятая директива по борьбе с отмыванием денег вводит это требование ко всем странам-участницам ЕС. Сейчас происходит процесс внедрения этих требований в национальное законодательство. В дальнейшем коммерческие учреждения аналогично тому, как сейчас сразу сообщают о том, что у физического лица, резидента или нерезидента, открыт счет в банке, будут сообщать СГД информацию о наличии у резидента или нерезидента – клиента банка, частного сейфа в банке», — заявил он Латвийскому радио-4.

Представитель министерства подчеркнул, что банки будут сообщать СГД не о содержимом сейфа, а о факте аренды ячейки. Правда, если у налоговой службы, как и правоохранительных органов, появятся подозрения, что сейф используется для темных дел, она сможет запросить более подробную информацию о нем.