Крупный латвийский банк откажется от новых клиентов не из ЕС или стран ОЭСР

145

Один из крупнейших латвийских банков, Rietumu banka, расстанется с тысячами нынешних клиентов, а в будущем не будет принимать новых клиентов из стран, не входящих в ЕС или Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В годовом отчете за 2017-й Rietumu banka сообщил о больших переменах в своей деятельности, связанных с последними событиями в отрасли (включающими самоликвидацию ABLV, задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича и борьбу латвийского правительства с фиктивными компаниями). В частности, говорится в документе, в середине марта банк решил перевести более 4 000  корпоративных клиентов из категории «высокий риск» в категорию «запрещенный риск», что означает прекращение отношений  с ними в течение двух месяцев.

В Rietumu banka уточняют, что эти отныне нежеланные юрлица составляют около двух третей не-латвийских корпоративных клиентов, и большинство из них базируется в так называемых офшорных юрисдикциях за пределами ЕС и ОЭСР.

Тогда же, 19 марта, банк решил не принимать новых клиентов из стран, не входящих в Евросоюз или в ОЭСР.

Незадолго до этого, 13 марта, банк решил инициировать процесс конвертации долларовых счетов в евро. В Rietumu banka предупредили, что «решение будет действовать до тех пор, пока не будут сняты вопросы, имеющиеся у международных партнеров относительно рисков легализации незаконно полученных средств в банковской системе Латвии, и репутация системы не будет восстановлена».

По состоянию на конец 2017-го Rietumu banka был пятым по размеру активов (3 млрд. евро) банком.  В прошлом году его прибыль составила 33,03 млн. евро – в 2,4 раза меньше, чем в 2016-м.