В Латвии заморожены подозрительные деньги на сотни миллионов евро

Фото: flickr - Госканцелярия

Служба финансовой разведки (СФР) за девять месяцев этого года издала более 250 распоряжений, приведших к заморозке возможно преступно нажитых средств на общую сумму 212,5 млн. евро.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем замороженных подозрительных денег вырос в 2,8 раза или на 137,5 млн евро, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ведомство.

Помимо «обычных» денег в этом году Служба финансовой разведки также поручила заморозить шесть объектов недвижимости и запретило использование 24 финансовых инструментов.

За девять месяцев нынешнего года СФР получила 3968 оповещений о подозрительных сделках и еще 21 627 оповещений о необычных сделках, а также 10 сообщений о возможном финансировании терроризма. Активнее всего о подозрительных случаях ведомству сообщали финансовые учреждения.

Ведомство уже переслало материалы для дальнейшего расследования по 153 делам, в 88 случаях начаты уголовные процессы, более половины которых относятся к преступлениям, связанным с отмыванием средств.