В Риге задержали иностранцев, перевозивших почти 850 000 евро

489
Viele Euro Geldscheine

Служба государственных доходов (СГД) сегодня сообщила о задержании в Риге пассажиров частного самолета, перевозивших крупные суммы наличных денег – возможно, нелегального происхождения.

СГД сообщает о четверых гражданах Украины, прибывших в Ригу из Одессы на частном самолете, перевозивших в ручной клади большие суммы. Один вез 200 тыс долларов, другой — 300 тыс. долларов, у третьего пассажира нашлись 100 тыс. евро, у четвертого – 300 тыс. евро. Итого полмиллиона долларов и 400 тыс. евро или, если перевести доллары в европейскую валюту по официальному курсу, 846 тысяч.

При том, что в декларации они указали неверные сведения, у Управления налоговой и таможенной полиции СГД возникли подозрения о нелегальном происхождении  средств. «Есть основания для предположения, что один из задержанных связан с организованной преступностью в Украине», — утверждает Служба госдоходов.

Портал же rus.db.lv напомнил, что это не первая крупная сумма, обнаруженная
работниками госструктуры: недавно Управление налоговой и таможенной полиции СГД начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у пассажиров авиарейсов Москва-Рига.